Сегодня именно на кредитную организацию в законодательном порядке возложены функции субъекта правоохранительной деятельности – перед ней поставлены задачи выявления, хранения и передачи информации в целях борьбы с преступлениями определенного вида. Реализация эффективной программы ПОД/ФТ для банка, помимо непосредственно задачи автоматизации, включает целый ряд обязательных взаимосвязанных элементов, таких как разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) и подготовка и аттестация кадров в части знания основной нормативной базы в области банковского законодательства. 

Совместное решение ЦФТ и EY позволит банкам, используя компетенции и лучшие практики компаний, создать в рамках проекта гибкую интегрированную систему финансового мониторинга, учитывающую все особенности бизнес-процессов и фактических процедур банка в сфере ПОД/ФТ.

«Это первый совместный проект ЦФТ такого уровня с компанией EY, — говорит Андрей Фомичев, Заместитель Председателя Правления ГК ЦФТ. — Мы возлагаем на него большие надежды, поскольку тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для банков очень горячая. Наш Каталог включает на сегодня свыше 40 приложений, предназначенных для автоматизации финансового мониторинга в банке. Но именно благодаря участию партнера в проекте можно с уверенностью сказать, что банки, которые воспользуются этим предложением, получат в своё распоряжение систему эффективного финансового мониторинга, с полностью отлаженными процессами сбора и обмена данными, соответствующую как правилам внутренней политики банка, так и нормативным документам регулятора». 

«Применяемый инновационный подход позволяет максимально эффективно разработать и интегрировать передовые идеи в области финансового мониторинга, — комментирует Андрей Новиков, партнер практики EY FIDS[1] по странам СНГ. — Наша компания обладает практически 20-летним опытом взаимодействия с банковским сектором в СНГ и мы верим в востребованность данного продукта. Новый инновационный подход, разработанный совместно с ЦФТ сочетает в себе опыт и знания с эффективностью и надежностью. На сегодняшний день, это уникальный и фундаментально новый подход в данной области. Если ранее речь шла о консультировании или о технологиях в отдельности, то отвечая современным требованиям банков, мы говорим о Технологиях Финансового Мониторинга. Цель развития данного инновационного подхода, это достижение синергии от слаженных совместных усилий наших компаний, а это экономия ресурсов наших клиентов».